Антирейдер. Незаконные корпоративные захваты. Проблематика и защита - Александр Владимирович Аронов

С 2005 года начался и продолжается, по сути, новый, третий этап – поиск новых форм и направлений рейдерства. Множество рейдерских компаний решают, каким образом и в каком бизнесе продолжать деятельность. Старые проекты стали менее прибыльными и более рискованными, что снижает их успех и доходность. Это поставило перед рейдерами задачу поиска новых направлений и форм инвестирования.

Преобразования в экономике и изменяющийся характер рыночных отношений даже рейдерам диктуют необходимость адаптации. В условиях недостаточной рентабельности традиционных схем рейдеры активнее исследуют новые сферы и возможности. У них возникает интерес не только к инновационным отраслям и технологиям, где риски более оправданны, но и к оборонным предприятиям, которые, казалось бы, защищены государством. Кроме того, наблюдается рост интереса к международным рынкам, где рейдеры видят перспективу для реализации своих амбициозных планов.

Инвестиции начинают переориентацию на секторы, обеспечивающие устойчивый доход за счет долгосрочных стратегий. В ходе перераспределения финансовых потоков рейдерские группы активно взаимодействуют с аналитическими компаниями и экспертами, чтобы оптимально оценить будущие возможности. Они постепенно внедряют гибридные модели управления активами, сочетающие элементы реорганизации и инновации.

Стремление рейдеров приспособиться к новым рыночным условиям и тем самым повысить свою устойчивость и конкурентоспособность требует от правоохранительной системы глубокой перестройки организационной структуры и формирования новых бизнес-стратегий, которые позволят эффективно противостоять вызовам времени и извлекать максимальную выгоду из возникающих возможностей.

По данным правоохранительных органов, в 2004 году в производстве следственных подразделений МВД России находилось 171 уголовное дело, а в 2005 году уже 346 уголовных дел о преступлениях, так или иначе связанных с незаконными корпоративными захватами. Большинство из них находилось в производстве у следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве (106 уголовных дел), где впервые для их расследования было создано специализированное подразделение, что, впрочем, не принесло особых успехов. В управлениях МВД России других субъектов Российской Федерации в тот же период уголовных дел о преступлениях, входящих в рассматриваемую группу, было значительно меньше: в Свердловской области – 22, в Московской области и Республике Татарстан – по 16, в Красноярском крае – 15, в Новосибирской и Воронежской областях – по 14 уголовных дел и т. д.

Что касается результатов их расследования, то они были следующими: в 2004 году в масштабах страны до суда дошло лишь 17 уголовных дел в отношении 35 обвиняемых, по которым было вынесено 5 обвинительных приговоров. В 2005 году в суд было направлено уже 51 уголовное дело в отношении 77 обвиняемых, по которым было вынесено 11 обвинительных приговоров. В 2007 году из 512 уголовных дел, находившихся в производстве у следователей Следственного комитета при МВД России (с 2011 г. – Следственный департамент МВД России), в суд было направлено 230, но по ним было вынесено лишь 44 обвинительных приговора. За два года работы (с 2007 по 2009 год) Следственный комитет при Прокуратуре Российской Федерации (ныне – Следственный комитет Российской Федерации) расследовал 79 уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами, 12 из которых было направлено в суд.

По имеющимся у автора открытым данным, наибольшее количество уголовных дел данной категории расследуется следственными органами Московского региона. Так, например, только у следователей Следственного комитета при МВД России по г. Москве (ныне – ГСУ ГУ МВД России по г. Москве) по состоянию на начало 2010 года в производстве находилось 44 уголовных дела, возбужденных по фактам совершения преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты. В других российских регионах такие уголовные дела по причине своей повышенной сложности расследуются в следственных органах ГУ МВД России федеральных округов.

Еще в 2005 году раскрытие и расследование наиболее резонансных и сложных преступлений в сфере экономической деятельности были отнесены к приоритетным направлениям деятельности МВД России. В их число вошло и расследование преступлений, связанных с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц. Иными словами, именно с 2005 года это направление деятельности Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации (ныне – Следственный департамент МВД России) приобрело особую актуальность. В том же году было зарегистрировано 438 тыс. экономических преступлений, расследование закончено по 324 тыс. из них, по 275 тыс. преступлений уголовные дела направлены в суд. В их числе, как указано выше, было только 346 уголовных дел о преступлениях, нацеленных на незаконные корпоративные захваты.

Действия захватчиков по этим уголовным делам квалифицировались чаще всего как мошенничество, значительно реже – как злоупотребление служебным положением, самоуправство и т. д. Если количество прекращенных уголовных дел по экономическим преступлениям в этот период колеблется в пределах 30–40%, то по уголовным делам о незаконных корпоративных захватах этот показатель достигает 70–80%.

Все это привело к тому, что в 2009 году Управлением контроля и методического обеспечения особо опасных преступлений Следственного комитета при МВД Российской Федерации были организованы сплошная проверка обоснованности ранее принятых решений по уголовным делам о незаконных корпоративных захватах и рассмотрение всех поступающих жалоб по фактам рейдерства. В их рамках было проверено почти 500 уголовных дел. В результате более 150 решений о приостановлении и прекращении производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных с целью незаконных корпоративных захватов, было отменено, а расследование этих уголовных дел было возобновлено. Как результат – 10 уголовных дел из этого числа было направлено в суд.

В период с 2010 по 2015 год Россия столкнулась с многочисленными случаями корпоративных захватов, которые привлекли внимание общественности и органов власти. Рейдерские атаки, как их часто стали называть, начали представлять собой одну из острейших проблем в сфере корпоративного управления и защиты прав собственности.

К 2010 году стала заметна тенденция к усложнению и большей изощренности методов корпоративных захватов. Вместо грубой силы рейдеры стали использовать юридические лазейки, поддельные документы и фальшивые собрания акционеров, что значительно затрудняло борьбу с ними.

Что касается недостатков и ошибок в расследовании уголовных дел о преступлениях, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, криминалисты правильно относят к ним:

1) нечеткое определение предмета доказывания;

2) сложности установления всех преступлений, совершенных обвиняемыми;

3) невнимание к их преступным связям.

Трудности расследования преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, обусловлены еще и тем, что в качестве их организаторов выступают лица, обладающие значительными материальными и административными ресурсами. Способы их действий отличаются сложностью, многообразием и высокой технической оснащенностью. Их характерная черта – непременная направленность на уничтожение или сокрытие любой криминалистически значимой информации.

Еще одна трудность расследования преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, вызвана тем, что помимо организаторов в их совершении задействованы специалисты. Как правило, это высококлассные профессионалы, занимающиеся слияниями и поглощениями на российском финансовом рынке. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что именно они