Антирейдер. Незаконные корпоративные захваты. Проблематика и защита - Александр Владимирович Аронов

И отдельно добавим, что расследование незаконного корпоративного захвата в сугубо криминалистическом плане – это последовательный и целенаправленный процесс создания информационной модели каждого имевшего место события преступления. Это становится возможным только при наличии массива относимых, допустимых и достоверных сведений, основу которых составляет достаточная совокупность криминалистически значимой информации, сконцентрированной в материалах уголовного дела. Недостаток такой информации во многих случаях вызван некачественным информационным обеспечением предварительного расследования уголовных дел о таких фактах.

Само же информационное обеспечение расследования преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, на наш взгляд, представляет собой целенаправленную деятельность субъектов расследования, в рамках которой они воздействуют на объекты (информацию) для достижения конкретных результатов (целей). Этот процесс начинается с извлечения криминалистически значимой информации из ее источника или потенциального носителя, что является необходимой предпосылкой для организации ее дальнейшего хранения, обработки, обмена и использования (в т. ч. в доказывании по конкретному уголовному делу).

Из книги видно, что повышение уровня информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с рейдерством, может быть достигнуто за счет принятия комплекса соответствующих мер. Что касается форм применения специальных знаний при раскрытии и расследовании рейдерских захватов, то их надо связать с типичными действиями, как-то: участие специалиста в следственных действиях; производство судебных экспертиз; проведение ревизий и документальных проверок; проверка по криминалистическим учетам; использование следователем собственных специальных знаний; консультативносправочная помощь сведущих лиц; дача специалистом заключения.

Несомненно, слаженная и активная работа законодателей, правоприменителей (судов) и правоохранителей (следствия, прокуратуры и др.) при активном содействии бизнес-среды и гражданского общества сможет существенно уменьшить такое злостное, негативное проявление в обществе, как рейдерство. Знание сути рейдерства, системное и грамотное противодействие ему позволит собственникам избежать недружественного корпоративного поглощения.

Что предпринять во избежание рейдерского захвата компании:

1. Как ни банально это звучит, но не совершать преступлений. Любое из них может привести к потере бизнеса, так как арест имущества и счетов возможны не только в гражданском споре, но и в уголовном процессе.

2. Структурировать свое владение через личный фонд для того, чтобы не было видно конечного бенефициара бизнеса, а также для того, чтобы избежать дальнейших споров среди наследников.

3. Не оформлять свой бизнес, а также любое иное имущество на номинальных лиц.

4. Не использовать инфраструктуру иностранных государств, в которых у вас нет присутствия, и язык, который вы не знаете.

5. Не выдавать доверенности своим подчиненным на распоряжение счетами компаний, в случае если это не входит в их должностные инструкции, а также на распоряжение личными счетами и активами.

6. Не привлекать личных помощников (персонал) к осуществлению различной номинальной деятельности.

7. Не вступать в партнерство без подписания корпоративного договора. Все действительные договоренности должны быть зафиксированы письменно и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Договор «на словах», сейфовое соглашение (непубличная договорённость сторон) могут породить обратный эффект.

8. Ежедневно отслеживать ЕГРН, ЕГРЮЛ, а также информацию об открытых новых счетах, а также информацию обо всех судебных процессах в открытых источниках.

9. Проверять свою почту по месту регистрации. Если вы не получаете корреспонденцию, то это ваша проблема, а не отправителя.

10. Проявлять личную внимательность, осторожность и бдительность, (как ни странно, это средство наиболее эффективно).

11. Очевидно, что любое партнерство и конфликт могут стать основой для рейдерского захвата, в связи с чем необходимо очень тщательно выбирать себе партнеров, а также находить возможность не конфликтовать.

12. Создать несколько дочерних или аффилированных лиц, которым передать определенные функции (хранение товарного знака, хранение недвижимого имущества, хранение движимого имущества, хранение оборудования, получение и хранение сырья, получение и хранение товара и продукции и т. п.). Это очень осложнит планы рейдеров.

Первые внешние признаки подготовки рейдерского захвата

(не факт, что он будет, но лучше следуйте принципу «Береженого Бог бережет»):

1. Рост числа судебных исков к компании от акционеров, партнеров и пр.

2. Рост числа жалоб бывших акционеров и (или) управленцев о якобы имевших место нарушениях в период их участия в компании.

3. Рост числа проверок со стороны контрольно-надзорных органов.

4. Оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия.

5. Появление любых разговоров на данную тему «в курилке».

6. Рост числа заявлений о проведении внеочередных общих собраний участников (акционеров) компании или органов ее управления.

7. Появление проблем с бухгалтерской отчетностью.

8. Рост числа заявлений об увольнении, прежде всего от ИТР-персонала.

9. Рост интереса к состоянию вашей компании у партнеров, клиентов, СМИ, правоохранителей.

10. Изменение состава участников (акционеров) юридических лиц.

11. Изменение сведений о залогодержателе, собственнике и иных сведений об объекте недвижимого имущества, находящемся во владении бизнеса.

Первичные меры по противодействию рейдерскому захвату:

1. Направление заявлений «атакующей» стороне, если удалось ее идентифицировать, с требованием разъяснить суть и цель действий (при всей наивности цель проста: дать понять, что действия рейдеров раскрыты).

2. Направление жалоб о рейдерской атаке в органы Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, СК РФ, Уполномоченному по защите прав предпринимателей (пусть это совсем и не остановит рейдеров, но они поймут, что «засветились»).

3. Проверка наличия и состояния уставных документов, бухгалтерской и иной документации (решений, протоколов), счетов и платежей, решений судов, которые могли пройти по рейдерской схеме без вашего участия.

4. Предание огласке действий рейдеров во всех возможных СМИ, Интернете, в предпринимательском и юридическом сообществах. Помните: рейдеры действуют тихо, они более всего не любят шум вокруг своих действий.

5. Срочное проведение внеочередных общих собраний акционеров (участников) и трудового коллектива, доведение сути происходящего, выявление отношения к нему, завоевание их поддержки и вовлечение их в борьбу с рейдерами.

6. Серьезное восприятие исков в суды, жалоб бывших акционеров (управленцев), проверок контрольно-надзорных органов. Заявление везде именно о рейдерской атаке.

7. Поиск информации о рейдерах (владение ею позволит дать нужные данные правоохранителям, контратаковать противника, который этого не ожидает).

8. Поиск информации о компаниях, ранее подвергавшихся атакам рейдеров, но выдержавших их. Такой опыт может быть бесценным.

9. Поиск «кротов», «сливавших» информацию о компании рейдерам. Если нет своей службы безопасности, привлекать внешних специалистов.

10. Обращение к опытным юристам, специализирующимся на корпоративных спорах, делах о несостоятельности (банкротстве). Лучше знать их заранее.

Удачи Вам, предприниматель!

I. Законодательные акты:

1.1. Конституция Российской Федерации // «Российская газета». 25.12 1993 г.

1.2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 24.07.2002 г. № 95 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.

1.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

1.4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ // «Российская газета», № 113, 18.06.1996 г.; № 114, 09.06.1996 г.; № 115, 20.06.1996 г.; № 118, 25.06.1996 г.

1.5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 18.12.2001 г., № 177 –