Антирейдер. Незаконные корпоративные захваты. Проблематика и защита - Александр Владимирович Аронов

См., например: Александрова И. Л. «Криминалистический анализ документов как метод выявления признаков легализации (отмывания) преступных доходов» // В сб. «Уголовный процесс и криминалистика в свете судебно-правовой реформы». М., 2004. С. 125.

См., например: Кеворкова Ж. А., Савин А. А. «Судебно-бухгалтерская экспертиза». М., 2007. С. 81.

Здесь следует заметить, что предложения о необходимости исследования нетрадиционных форм использования специальных знаний от криминалистов поступали. Однако, несмотря на то что это было довольно давно, они так и остались незамеченными. Так, например, Л. Д. Кокорев в свое время предлагал вопросы анализа собранных доказательств и квалификации преступлений решать с использованием ЭВМ, оформляя результаты заключением оператора, которое суд и другие участники процесса должны будут оценивать с учетом всех материалов уголовного дела. См.: Кокорев Л. Д. «Процессуальные проблемы использования достижений научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве» // «Вопросы уголовного процесса»: межвузовский сборник. Вып. 1. Воронеж, 1977. С. 9.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 16 марта 1971 г. № 1 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924–1977. Ч. 2. М., 1978. С. 339.

Там же. Пункт 11.

См., например: Эйсман А. А. «Заключение эксперта». М., 1967. С. 91; Любарский М. Г. «Об оценке заключения эксперта в судебном разбирательстве» // «Вопросы судебной экспертизы». Вып. 4, 1968. С. 16; Зуев Е. И. «О понятии специальных познаний в уголовном процессе» // «Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы». Вып. 1. М., 1969. С. 74–76; Гольдман А. М. «Правовые основания и формы применения специальных познаний в советском уголовном процессе» // «Вопросы экспертизы в работе защитника». Л., 1970. С. 34–36 и др.

Аверьянова Т. В. «Судебная экспертиза» // «Курс общей теории». М., 2006. С. 188–89.

Статистика от МВД // http://anticorr.ru/news/news674.html

Этим следователем является подполковник юстиции Сычев П. Г. Работая заместителем начальника отдела по делам об особо опасных преступлениях в сфере экономической деятельности, он написал и опубликовал в юридической печати несколько статей, посвященных проблемам борьбы с незаконными корпоративными захватами. См., например: Сычев П. Г. «Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений» // «Корпоративный юрист», № 2, 2006; Он же. «Уголовно-правовое противодействие «рейдерским» захватам: реальность и перспективы» // «Закон», № 3, 2007; Он же. «Эффективное противодействие рейдерским захватам – защита системы корпоративного управления» // http://www.corp-spor.ru/arhiv/effektivnoeprotivodeystvie_reyder-skim_zahvatamzaschita_sistemi_korporativnogo_upravleniya и др.

Организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ.

См., например: Сергеев М. А. Указ. автореферат диссертации… к. ю. н.

Приложение 1 к диссертационному исследованию.

Economic crime in a downturn: The 5th Global economic crime survey // https://www.pwc.com/ru/en/economic-crime-survey/index.html

Зыков С. «Мошенники в активе» // «Российская газета», № 220 (5044), 20.11.2009 г.

См., например: Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. «Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности». М.: «Юстицинформ», 2009. С. 59.

Жалинский А. Э. «К вопросу об инструментальной оценке справедливости и эффективности мер уголовной ответственности» // «Уголовное право и современность». Сборник статей. Выпуск 2 // Науч. ред. д. ю. н., проф. А. Э. Жалинский, отв. ред. к. ю. н. С. А. Маркунцов. М., 2009. С. 17.

Приложение 3 к диссертационному исследованию.

Приложение 2 к диссертационному исследованию.

Здесь и далее процентные показатели для удобства восприятия нами округлялись до целых долей, реже – до половинных.

См., например: «Криминалистика». «Советское законодательство». М., 1935. С. 251;

«Криминалистика». Учебник. М.: Госюриздат, 1959. С 511;

«Криминалистика». ЛГУ, 1976. С. 591;

«Криминалистика социалистических стран» // Под ред. В. Я. Колдина. М.: Юрид. лит., 1986. С. 512;

«Криминалистика». Учебник. Под ред. Р. С. Белкина. М., 1986. С. 542;

«Криминалистика (актуальные проблемы)»: учебное пособие // Под ред. Е. И. Зуева. М.: Академия МВД СССР, 1988. С. 150;

«Криминалистика. Учебник для вузов // Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. С. 467;

«Криминалистика». Учебник для вузов // Отв. ред. проф. Н. П. Яблоков. М.: БЕК, 1995. С. 708;

«Криминалистика». Учебник// Под ред. проф. А. Г. Филиппова и проф. А. Ф. Волынского. М.: Изд. «Спарк», 1998. С. 543; и др.

См., например: Колесниченко А. Н. «Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений». Диссертация… д. ю. н. Харьков, 1967. С. 666.

См., например: Гавло В. К. «О следственной ситуации в методике расследования хищений, совершенных с участием должностных лиц» // «Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования». М., 1973. С. 90; Селиванов Н. А. «Криминалистические характеристики преступления и следственные ситуации в методике расследования» // «Соц. законность» № 2, 1977. С. 58; Васильев А. Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений». М., 1978. С. 32; Филиппов А. Г. «К вопросу об особенностях расследования отдельных видов и групп преступлений» // «Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений». Свердловск, 1980. С. 23; и др.

См., например: Копылов И. А. «Следственная ситуация и принятие тактических решений (общие положения)». Диссертация… к. ю. н. М., 1984. С. 190; Волостнов П. А. «Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций». Диссертация… к. ю. н. Свердловск, 1985. С. 223; Драпкин Л. Я. «Основы криминалистической теории следственных ситуаций». Диссертация… д. ю. н. Свердловск, 1988. С. 440; Решетников В. Я. «Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан». Диссертация… к. ю. н. Саратов, 1995. С. 182; Волчецкая Т. С. «Криминалистическая ситуалогия». Автореферат диссертации… д. ю. н. М., 1997. С. 48; Шаталов А. С. «Проблемы алгоритмизации расследования преступлений». Автореферат диссертации… д. ю. н. М., 2000. С. 36; и др.

См., например: Образцов В. А., Танасевич В. Г. «Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации» // «Сов. государство и право», № 8, 1979. С. 109–115; Драпкин Л. Я. «Общая характеристика следственных ситуаций» // «Следственная ситуация». М., 1985. С. 13; и др.

Данное утверждение основано на том, что развитие учения о следственных ситуациях тесно связано с разработкой метода моделирования. Его универсальный характер позволил криминалистам разрабатывать криминалистические планы, алгоритмы, программы и даже следственные ситуации, называя их при этом моделями. См., например: Возгрин И. А. «О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений» // «Вопросы профилактики преступлений». Л., 1977. С. 63; Сорокотягин И. Н. «Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия» // «Версии и планирование расследования». Свердловск, 1985. С. 10; Образцов В. А., Образцов М. В. «О соотношении и взаимосвязи криминалистических программ и моделей» // «Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений». Свердловск, 1989.