Антирейдер. Незаконные корпоративные захваты. Проблематика и защита - Александр Владимирович Аронов

Следующей мерой процессуального принуждения, тактика и технология которой рассматривается, является наложение ареста на имущество[130].

Она носит ярко выраженный превентивный характер и состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение с целью обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации, указанных в части 1 статьи 104.1 УК РФ[131]. Видно, что закон связывает применение данной меры процессуального принуждения с наличием гражданского иска. В случае непредъявления наложение ареста на имущество, за некоторыми исключениями, становится безосновательным.

Термин «имущество» в гражданском праве употребляется в различных значениях, но чаще всего им принято обозначать объект правоотношения. В этом качестве выступают: вещи или их совокупность[132], а также вещи, деньги и ценные бумаги[133]. Иногда в качестве имущества выступают имущественные права[134]. Наконец, понятие «имущество» может обозначать всю совокупность наличных вещей, ценных бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта[135]. По причине наличия множества толкований данного понятия при применении соответствующих норм ГК РФ требуется всякий раз уяснять значение термина имущество[136].

В уголовном судопроизводстве такой проблемы нет, поскольку при применении анализируемой меры процессуального принуждения во внимание должно приниматься все имущество, на которое может быть обращено взыскание по решению суда, а не какая-то его разновидность. Более того, специфика применения этой меры процессуального принуждения по уголовным делам о преступлениях, нацеленных на незаконный корпоративный захват, состоит в том, что она может применяться не только в отношении имущества подозреваемого или обвиняемого. Следователь вправе наложить арест на имущество, находящееся и у других лиц. Закон это допускает, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого[137]. Причем арест может быть наложен как на движимое, так и на недвижимое имущество. В последнем случае следователь должен получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

В практике расследования преступлений, нацеленных на незаконный корпоративный захват, нередко возникает потребность в наложении ареста на счета коммерческих юридических лиц. Например, когда имеются сведения о нахождении на этих счетах средств, полученных обвиняемым или подозреваемым преступным путем. По общему правилу стоимость имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или других имущественных взысканий, не должна превышать стоимости гражданского иска или возможных имущественных взысканий. При этом стоимость имущества, подлежащего аресту, определяется исходя из средних рыночных цен в конкретном регионе.

Наложение ареста на имущество производится следователем в присутствии понятых на основании решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства. В нем указываются:

1) основание и цели наложения ареста на имущество;

2) место нахождения имущества либо наименование банка или иной кредитной организации, номер счета;

3) фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест.

Данное ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 24 часов с момента его поступления единолично судьей районного суда по месту производства предварительного следствия или по месту наложения ареста на имущество. По результатам рассмотрения судья выносит постановление о наложении ареста на имущество или об отказе в этом с указанием мотивов отказа.

Таким образом, данная мера принуждения направлена на предупреждение сокрытия, уничтожения или отчуждения имущества юридического лица, что по уголовным делам рассматриваемой категории имеет существенное значение. Причем иногда у следователя на момент возбуждения перед судом соответствующего ходатайства могут иметься лишь обоснованные предположения о нахождении имущества, подлежащего аресту, в том или ином месте. Соответственно этому, дать заранее его точный перечень не всегда возможно. Своевременно собрать, проверить и оценить сведения об имуществе, потенциально подлежащем аресту, следователь может в ходе производства таких следственных действий, как осмотр, допрос, очная ставка, обыск, выемка, контроль и запись переговоров.

Эффективность производства названных следственных действий при расследовании преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов, обеспечивается путем соблюдения следователем ряда тактических условий их производства. Среди них:

1) знание основных психологических характеристик той социальной группы, к которой, как правило, принадлежат участники соответствующих преступлений;

2) привлечение специалистов (экономистов, бухгалтеров, банковских работников и др.) к производству следственных действий, производимых с участием не только обвиняемых, но и потерпевших, и свидетелей по уголовным делам о преступлениях, входящих в рассматриваемую группу;

3) законность и своевременность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу;

4) принятие мер, направленных на предотвращение уничтожения предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела;

5) правильный выбор места и времени производства конкретного следственного действия.

По существующему порядку сама процедура наложения ареста на имущество должна производиться в присутствии его собственника или владельца либо представляющего их лица. Об этом составляется протокол, копия которого впоследствии вручается лицу, на имущество которого наложен арест. В нем описывается все арестованное имущество с точным указанием индивидуальных признаков и стоимости. Однако в следственной практике выявление индивидуальных признаков и точное определение стоимости вызывает определенные трудности. По уголовным делам о преступлениях, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, эти трудности могут быть преодолены за счет привлечения к участию в этом процессуальном действии специалиста. Его задача – оказать помощь следователю в максимально точном определении стоимости и индивидуальных признаков арестованного имущества.

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Для исполнения данного решения следователь должен лично вручить руководителю соответствующей кредитной организации копию судебного решения, письменно предупредить его об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за осуществление банковских операций с арестованными денежными средствами и разъяснить, что банковские операции, связанные с привлечением и размещением денежных средств на арестованном счете, могут производиться и в дальнейшем.

По общему правилу арестованное имущество может храниться при уголовном деле либо может быть передано по усмотрению следователя на хранение собственнику этого имущества или иному лицу (например, администрации учреждения или организации). Изъятые у подозреваемого, обвиняемого деньги и ценности, на которые наложен арест, передаются следователем на хранение в финансовый орган. Если арест наложен на недвижимое имущество, то копии постановления судьи и составленного следователем протокола направляются в отдел Росреестра, сотрудники которого уполномочены производить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

В отдельных случаях о произведенном аресте следователь должен также сообщать нотариусу по месту нахождения арестованного имущества для исключения возможности совершения с ним сделок[138]. Проще говоря, следователь должен принять все меры по сохранению арестованного имущества. При