Антирейдер. Незаконные корпоративные захваты. Проблематика и защита - Александр Владимирович Аронов

четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;

5¹) обращаться с ходатайством в судебные органы о пересмотре заведомо неправосудных судебных решений, препятствующих полному, объективному и всестороннему расследованию находящегося у него в производстве уголовного дела;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора.

ПРОЕКТ¹⁴⁶

Статья 115. Наложение ареста на имущество

1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104¹ Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также на имущество иных лиц, заявивших об этом ходатайство. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Уважаемый сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации!

На кафедре уголовно-правовых дисциплин Международной академии бизнеса и управления проводится исследование по теме «Особенности расследования преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов». В его рамках планируется проанализировать:

1) состояние, динамику, причины, условия и способы совершения преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов;

2) нормы федерального законодательства, регулирующие вопросы защиты юридических лиц от незаконных корпоративных захватов, а также правовые приемы и средства борьбы с ними;

3) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступления, совершаемые при незаконных корпоративных захватах;

4) специфику применения криминалистических методов и средств, предназначенных для эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики,

в том числе нацеленных на незаконные корпоративные захваты.

Просим вас оказать содействие в проведении исследования и ответить на приведенные ниже вопросы путем подчеркивания правильного ответа либо собственноручного изложения вашего мнения.

Анализ результатов данного социологического опроса планируется использовать исключительно в научных целях. Для обеспечения конфиденциальности они будут изложены инициатором исследования в обобщенном виде, без ссылок на персоналии.

1. Приходилось ли вам участвовать в расследовании преступлений, нацеленных на незаконный корпоративный захват?

1) да, приходилось (100%);

2) нет, не приходилось (0%);

3) затрудняюсь с ответом (0%).

2. На основании чего принималось решение о возбуждении уголовного дела о преступлении, нацеленном на незаконный корпоративный захват?

1) по материалам, собранным сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (47%);

2) по материалам, выделенным в отдельное производство из другого уголовного дела (24%);

3) по заявлению юридического лица (как корпорации), на имущество которого было осуществлено преступное посягательство (14%);

4) по материалам, поступившим из налоговых органов (8%);

5) по материалам, поступившим из других источников (7%).

3. Какой являлась исходная следственная ситуация на начальном этапе расследования преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов?

1) преступление, нацеленное на совершение незаконного корпоративного захвата, совершено при очевидных обстоятельствах, в распоряжении следователя имеется информация как о самом преступлении, так и о лице (лицах), которое (которые) его совершило (совершили) (33,5%);

2) преступление совершено при неочевидных обстоятельствах, в распоряжении следователя имеется лишь информация, подтверждающая его направленность на незаконный корпоративный захват (28%);

3) обнаружены признаки готовящегося преступления, нацеленного на совершение незаконного корпоративного захвата (22%);

4) иное (указать)

(16,5%).

4. Сталкивались ли вы с трудностями при раскрытии и расследовании преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты?

1) да, сталкивался (98%);

2) нет, не сталкивался (2%);

3) затрудняюсь с ответом (0%).

5. Чем, по вашему мнению, были вызваны затруднения, непосредственно связанные с правовым обеспечением расследования преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты?

1) отсутствием в уголовном законе самостоятельного состава за незаконные корпоративные захваты (41%);

2) сложностями с доказыванием виновности (36%);

3) сложностями с обнаружением и изъятием документов (13%);

4) сложностями выявления субъекта преступления (7%);

5) сложностью доказывания умысла (3%);

6) иное (3%).

6. Планируете ли вы свою деятельность по раскрытию и расследованию преступлений?

1) планирую постоянно (87%);

2) планирую эпизодически (13%);

3) никогда не планирую (0%).

7. Приходилось ли вам вносить коррективы в план работы по уголовному делу по мере продвижения расследования?

1) да, приходилось (78%);

2) приходилось, но очень редко (7%);

3) нет, не приходилось (15%).

8. Пользуетесь ли вы научными рекомендациями по планированию расследования?

1) да, пользуюсь (89%);

2) нет, не пользуюсь (0%);

3) затрудняюсь с ответом (11%).

9. Чей опыт вы используете при планировании расследования?

1) собственный опыт (32%);

2) опыт коллег по работе (56%);

3) не пользуюсь ничьим опытом (12%);

4) затрудняюсь с ответом (0%).

10. Как вы считаете, может ли деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов, рассматриваться в качестве процесса получения, обработки и использования криминалистически значимой информации?

1) да, может (92%);

2) нет, не может (0%);

3) затрудняюсь с ответом (8%).

11. Приходилось ли вам пользоваться криминалистическими учетами при раскрытии и расследовании преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты?

1) пользуюсь ими постоянно (93%);

2) пользуюсь ими, но довольно редко (1%);

3) пользоваться ими не приходилось вообще (2%);

4) затрудняюсь с ответом (4%).

12. Как вы оцениваете роль криминалистических учетов для вашей профессиональной деятельности?

1) они являются нужными и полезными (100%);

2) они не оказывают решающего влияния на эффективность раскрытия и расследования преступлений (0%);

3) затрудняюсь с ответом (0%).

13. Как вы оцениваете эффективность использования криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты?

1) они, безусловно, оказывают положительное влияние на результативность расследования (37,5%);

2) они оказывают определенное положительное влияние на результативность расследования (52%);

3) положительный результат от использования учетных данных является весьма небольшим (6%);

4) затрудняюсь с ответом (4,5%).

14. Удовлетворены ли вы эффективностью работы системы криминалистических учетов?

1) да, удовлетворен полностью (0%);

2) да, удовлетворен частично (87,5%);

3) нет, не удовлетворен (4,5%);

4) затрудняюсь с ответом (8%).

15. Каковы, по вашему мнению, причины неудовлетворенности работой учетно-регистрационных органов? (Внимание! При ответе на этот вопрос допускается несколько ответов одновременно.)

1) чрезмерная длительность исполнения запросов (73%);

2) низкое качество информации (82%);

3) пробелы в предоставляемой информации (43%);

4) чрезмерно усложненный порядок обращения за данными (26%);

5) иное (указать)

16. В каких именно формах при раскрытии и расследовании преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, чаще всего используются

специальные знания? (Внимание! При ответе на этот вопрос допускается несколько ответов одновременно.)